Ofrecemos los servicios de oficiales de cumplimiento en todas las industrias que lo requieran, para una adecuada implementacion en la prevencion del lavado de activos y financiacion al terrorismo

Cumplimiento 

• Debida Diligencia (compliance)
• Sistema Integral de Administración del Riesgo – SIAR
• Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva – SAGRILAFT
• Montaje de la Metodología de Segmentación – SAGRILAFT
• Sistema de Administración del Riesgo Operativo – SARO
• Sistema de Administración del Riesgo de Fraude y Corrupción – SARFC
• Sistema de Control Interno
• Programas Anticorrupción
• Programas de Ética Empresarial

Recursos Naturales

• Asesoría, Consultoría y Representación para los diferentes mecanismos existentes como pueden ser acciones populares, acciones de cumplimientos, acciones de tutela, etc; Con incidencia en aspectos ambientales.
• Asuntos regulatorios, identificación e individualización de riesgos y sanciones en materia ambiental
• Acompañamiento legal ambiental en la organización de proyectos y procesos de inversión en Colombia.
• Aspectos ambientales en procesos corporativos.
• Solicitud y obtención de las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones de carácter ambiental.
• Seguimiento y Control de trámites administrativos.
• Asesoría y Consultoría en los asuntos de Energías Renovables, acompañamiento en las fases de planificación, implementación, ejecución, control y seguimiento.
• Asesoría y acompañamiento en los diferentes aspectos que comprenden la Legislación Minera, estableciendo el manejo responsable de la exploración, explotación, y cierre de los proyectos mineros.
• Asesoría, consultoría y acompañamiento en los diferentes aspectos que comprenden Legislación Petrolera.
• Asesoría permanente y acompañamiento en los diferentes aspectos que comprenden Legislación Energética.